Primero.-        Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del informe de gestión cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.-      Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.-       Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.-     Dimisión o cese de todos los consejeros de la Sociedad. Modificación de los artículos 9º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º y 23º y supresión de otros para que sean correlativos, de los Estatutos Sociales referente a los Órganos de la Sociedad. Modificación del órgano de Administración de Consejo de Administración a Administrador Único. Nombramiento de Administradora Única, la Sociedad Gestora, CREAS IMPACTO GLOBAL SGEIC S.A.

Quinto.-                  Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Sexto.-                   Delegación de facultades

Séptimo.-                Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.