Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social SL

6 de junio de 2022

Estimado accionista de CREAS FONDO SOCIAL SL,

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en Zaragoza, Calle Joaquín Costa 8, 4º Izquierda, el próximo día 21 de junio de 2022 a las 17 horas y conforme al siguiente orden del día:

:

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.
Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.
Modificación del plazo de duración del cargo de los consejeros Pedro Javier Armentia Escoriaza, Luis Manuel Berruete Martínez y Rafael Barba Boada para que sea indefinido. Toma en consideración de la dimisión presentada por la Consejera Teresa Azcona Alejandre. Nombramiento de Consejero, Francisco Soler García.

Quinto.
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como la propuesta de acuerdo e informe sobre el punto cuarto del orden del día.

Atentamente,

Daniel Llavero Pereda

Vicesecretario del Consejo de Administración

de CREAS FONDO SOCIAL S.L.

P.S: A la vista de las recomendaciones de carácter sanitario actualmente vigentes, el Consejo de Administración recomienda que la asistencia a la Junta General se realice por los medios telemáticos que a tal efecto serán habilitados. Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los accionistas por correo electrónico unos días antes de la Junta. Para asistir telemáticamente, los accionistas deberán formalizar la delegación de voto conforme al modelo adjunto en una persona que asista (por ejemplo, el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración) y enviarla antes del inicio de la Junta General al Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda dlp@vivancosabogados.com.