Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Impacto II Alternativo FESE SA
23 de mayo de 2025
Estimado accionista de CREAS IMPACTO II ALTERNATIVO FESE, S.A.
La Administradora Única ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar por medios telemáticos, el próximo día 30 de junio de 2025 en primera convocatoria, a las 13:00 horas, y, en segunda convocatoria para el día 1 de julio de 2025, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del informe de gestión cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Cuarto.- Autorización a la Administradora Única para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Revocación anterior autorización.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales
Sexto.- Delegación de facultades
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.