CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

CREAS FONDO SOCIAL, S.L.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social por medios telemáticos, el próximo día 30 de junio de 2025 a las 17 horas y conforme al siguiente orden del día:

Primero.-         Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.-        Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.-         Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.-          Autorización al órgano de administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Quinto.-           Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-             Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Atentamente,

Don Luis Berruete Martínez.

Administrador Único

de CREAS FONDO SOCIAL S.L.

P.S: Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los socios por correo electrónico unos días antes de la Junta.

En caso de no poder asistir a la reunión por medios telemáticos, puede igualmente realizar una delegación del voto en otro socio o en Órgano de Administración, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada antes del inicio de la Junta General a la dirección dlp@vivancosabogados.com