Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios de Creas Fondo Social, s.l.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2017, se convoca a los socios de CREAS FONDO SOCIAL, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar, el próximo 28 de junio de 2017 a las 18:00 horas, en Zaragoza, Calle Joaquín Costa, nº 4, planta 1ª, para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.
Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.
Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.
Reelección de determinados miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.
Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Sexto.
Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales, con el fin de establecer el carácter retribuido del cargo de consejero ejecutivo.

Séptimo.
Informe de Valoración de la compañía.

Octavo.
Ruegos y preguntas.

Noveno.
Documentación de acuerdos

Décimo.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Adicionalmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Presidente del Consejo de Administración: Luis Manuel Berruete Martínez