Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha veinte de marzo de 2018, se convoca a los socios de CREAS FONDO SOCIAL, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar, el próximo 26 de junio de 2017 a las 17:30 horas, en Zaragoza, Paseo de la Constitución, 21, 4º Dcha, para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.
Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.
Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.
Administradores:

• Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales.
• Cese y nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.
Propuesta de reducción de capital por importe de 114.125,125 €. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Sexto.
Ruegos y preguntas.

Séptimo. 
Documentación de acuerdos

Octavo.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Adicionalmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Presidente del Consejo de Administración: Luis Manuel Berruete Martínez