Convocatoria de junta general extraordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.
El consejo de administración acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en Zaragoza, en Calle Joaquín Costa 8, 4º Izquierda, el próximo día 15 de abril de 2021 a las 16:30 horas.
La Junta General se celebrará, conforme al artículo 3.1.b) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, por un sistema de videoconferencia múltiple al que se podrá acceder en un enlace que se comunicará a los accionistas, dado que el Consejo de Administración presume que todos los socios o quienes los representan disponen de los medios necesarios para poder participar en la reunión. No obstante, si algún accionista o su representante no dispusiera de los medios oportunos podrá asistir en el domicilio social donde se le proporcionarán los mismos. La Junta se entenderá celebrada en Zaragoza, en Calle Joaquín Costa 8, 4º Izquierda.
Primero.
Examen y en su caso aprobación, de la operación de inversión en SMILEAT por parte de CREAS IMPACTO FESE S.A. en vista del conflicto de interés existente. Renuncia a los derechos de suscripción preferente y acompañamiento en la operación. Asunción de los compromisos solicitados por el FEI a CREAS IMPACTO FESE S.A. en las futuras rondas en las que sea Lead Investor en SMILEAT, no pudiendo tener un exit por esa vía CREAS FONDO SOCIAL S.L.
Segundo.
Modificación del plazo de duración del cargo de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que pase a ser indefinido tras la modificación del artículo 16 de los estatutos sociales inscrita. Cese y nuevo nombramiento de los consejeros D. Pedro J. Armentia Escoriaza, D. Luis Manuel Berruete Martínez, D. Rafael Barba Boada y Dª Teresa María Azcona Alejandre.
Tercero.
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.
Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Atentamente,
Daniel Llavero Pereda
Vicesecretario del Consejo de Administración de CREAS FONDO SOCIAL S.L.
P.S: A la vista de las recomendaciones de carácter sanitario actualmente vigentes, el Consejo de Administración recomienda que la asistencia a la Junta General se realice por los medios telemáticos que a tal efecto serán habilitados. Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los accionistas por correo electrónico unos días antes de la Junta. Para asistir telemáticamente, los accionistas deberán formalizar la delegación de voto conforme al modelo adjunto en una persona que asista (por ejemplo, el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración) y enviarla antes del inicio de la Junta General al Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda dlp@vivancosabogados.com.
En caso de no poder asistir a la reunión por medios telemáticos, puede igualmente realizar la delegación del voto en otro socio o en cualquier miembro del Consejo de Administración, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada a la dirección de correo electrónico antes indicada.