Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en Zaragoza, Calle Joaquín Costa 8, 4º Izquierda, el próximo día 15 de julio de 2020 a las 17 horas y conforme al siguiente orden del día:

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.
Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.
Reducción del capital social en la cantidad de 273.900,30 euros con objeto de devolver el valor de las aportaciones a los socios mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las participaciones sociales de la Sociedad en la cantidad de 0,30 céntimos por participación. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.
Nombramiento de Consejero de la Sociedad.

Sexto.
Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Octavo.
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.
Redacción, lectura y aprobación del acta

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de acuerdos y el informe sobre los puntos cuarto, sexto y séptimo del orden del día.

Atentamente,

Daniel Llavero Pereda

Vicesecretario del Consejo de Administración

de CREAS FONDO SOCIAL S.L.

P.S: A la vista de las recomendaciones de carácter sanitario actualmente vigentes, el Consejo de Administración recomienda que la asistencia a la Junta General se realice por los medios telemáticos que a tal efecto serán habilitados. Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los accionistas por correo electrónico unos días antes de la Junta. Para asistir telemáticamente, los accionistas deberán formalizar la delegación de voto conforme al modelo adjunto en una persona que asista (por ejemplo, el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración) y enviarla antes del inicio de la Junta General al Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda dlp@vivancosabogados.com.

En caso de no poder asistir a la reunión por medios telemáticos, puede igualmente realizar la delegación del voto en otro socio o en cualquier miembro del Consejo de Administración, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada a la dirección de correo electrónico antes indicada.