Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de febrero de 2019, se convoca a los socios de CREAS FONDO SOCIAL, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar, el próximo 28 de febrero de 2019 a las 17:30 horas, en Zaragoza, Paseo de la Constitución, 21, 4º Dcha, para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.
Ratificación de la transmisión de participaciones de Creas Fondo Social SL de las cuales es titular Fundación Suma, Innovación y Valor Social (antes Fundación Kalímedes) a favor de Fundación Social Bid, por valor de 43.750 €.

Segundo.
Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social y la aplicación de resultado.

Tercero.
Ratificación del acuerdo de reducción de capital y modificación de artículo 5 de estatutos sociales.

Cuarto.
Puesta al día de la evolución de la cartera

Quinto.
Ruegos y preguntas.

Sexto.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Adicionalmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Presidente del Consejo de Administración: Luis Manuel Berruete Martínez