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Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Impacto FESE S.A.

 

30 de mayo de 2022

 

Estimado accionista de CREAS IMPACTO FESE S.A.,

 

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar Calle María de Molina 1, 5º dcha., 28006, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2022 en primera convocatoria, a las 13:00 horas, y, en segunda convocatoria para el día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente orden del día:

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Primero.-     Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del informe de gestión cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.-   Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.-     Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.-      Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Revocación anterior autorización.

Quinto.-       Modificaciones de los Estatutos para inclusión de modalidad de celebración de juntas de accionistas por medios telemáticos. Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Sexto.-         Delegación de facultades.

Séptimo.-    Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

 

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión cerrado a 31 de diciembre de 2021, el Informe de auditoría de las mismas, así como la propuestas de acuerdos e informes sobre los puntos cuarto y quinto del orden del día.

 

Atentamente,

El Presidente del Consejo de Administración,

 

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D. Pedro Javier Armentia

 

P.S: Si no puede asistir a la reunión, puede realizar la delegación del voto en otro socio, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada a la dirección de correo electrónico del Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda: dlp@vivancosabogados.com

 

P.S.: se le informa de que es previsible la celebración en primera convocatoria.

 

En Madrid, a 30 de mayo de 2022.