Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Impacto FESE S.A.

17 de mayo de 2019

Estimado accionista de CREAS IMPACTO FESE S.A.,

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 18 de junio de 2019 en primera convocatoria, a las 10:00 horas, en Madrid, en el Colegio Trilema el Pilar, sito en Calle Sánchez Preciado, 62, 28039, y, en segunda convocatoria para el día 19 de junio, en el mismo lugar y hora,por haberse trasladado recientemente el domicilio social desde Zaragoza, para tratar sobre el siguiente orden del día:

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del informe de gestión cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.
Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.
Nombramiento de consejero.

Quinto.
Ampliación de capital social en la cantidad de 1.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, de un céntimo (0,01 euros) de valor nominal cada una de ellas y con cargo a aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. En todo caso, el capital social no total no podrá superar la cantidad de 4.500.000 euros. Autorización al Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.
Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Revocación anterior autorización.

Séptimo.
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Octavo.
Delegación de facultades.

Noveno.
Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, el Informe de auditoría de las mismas, así como la propuesta de acuerdo y el informe sobre los puntos quinto y sexto del orden del día.

Atentamente,

Florentino Vivancos Gasset

Secretario del Consejo de Administración de CREAS IMPACTO FESE S.A.

P.S: Si no puede asistir a la reunión, puede realizar la delegación del voto en otro socio, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada a la dirección de correo electrónico del Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda: dlp@vivancosabogados.com

P.S.: se le informa de que es previsible la celebración en primera convocatoria.