Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de socios de Creas Fondo Social, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2019, se convoca a los socios de CREAS FONDO SOCIAL, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar, el próximo 27 de junio de 2019 a las 17 horas, en Zaragoza, c/ Joaquín Costa 8, 4º Izquierda, para debatir y votar acerca del siguiente
Orden del día
Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.
Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.
Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.
Administradores.
- Modificación Artículo 16 de los Estatutos Sociales (Duración del cargo).
- Cese y nombramiento de administradores.
Quinto.
Ruegos y preguntas.
Sexto.
Documentación de acuerdos
Séptimo.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Adicionalmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
El Presidente del Consejo de Administración: Luis Manuel Berruete Martínez