Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social SL

11 de junio de 2021

Estimado accionista de CREAS FONDO SOCIAL SL,

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar por medios telemáticos el próximo día 28 de junio de 2021 en primera convocatoria, a las 16:00 horas, para tratar sobre el siguiente orden del día:

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.
Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.
Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión cerrado a 31 de diciembre de 2020, el Informe de auditoría de las mismas, así como la propuestas de acuerdos e informes sobre los puntos cuarto, quinto y octavo del orden del día.

Atentamente,

El Consejero Delegado,

Luis Berruete

P.S: La Junta General se realiza por los medios telemáticos que a tal efecto serán habilitados, de conformidad con el artículo 3.1.b) del RDL 34/2020. En cualquier caso, para los socios que no dispongan de los mismos, se habilitarán los medios para poder asistir presencialmente en Zaragoza, en Calle Joaquín Costa 8, 4º Izquierda. Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los socios por correo electrónico unos días antes de la Junta.

En caso de no poder asistir a la reunión por medios telemáticos, puede realizar la delegación del voto en otro socio o en alguno de los consejeros de la Sociedad, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada a la dirección de correo electrónico del Vicesecretario del Consejo dlp@vivancosabogados.com.

En Madrid, a 11 de junio de 2021.