Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social SL

14 de junio de 2023

Estimado socio de CREAS FONDO SOCIAL SL,

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración por medios telemáticos  el próximo día 29 de junio de 2023 a las 17 horas y conforme al siguiente orden del día:

Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.
Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.
Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Atentamente,

Daniel Llavero Pereda

Vicesecretario del Consejo de Administración

de CREAS FONDO SOCIAL S.L.

P.S: A la vista de las recomendaciones de carácter sanitario actualmente vigentes, el Consejo de Administración recomienda que la asistencia a la Junta General se realice por los medios telemáticos que a tal efecto serán habilitados. Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los accionistas por correo electrónico unos días antes de la Junta. Para asistir telemáticamente, los accionistas deberán formalizar la delegación de voto conforme al modelo adjunto en una persona que asista (por ejemplo, el Presidente o el Secretario del Consejo de Administración) y enviarla antes del inicio de la Junta General al Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda dlp@vivancosabogados.com.