Convocatoria de junta general ordinaria de socios de Creas Fondo Social SL

11 de junio de 2024

Estimado socio de CREAS FONDO SOCIAL SL,

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social por medios telemáticos, el próximo día 26 de junio de 2024 a las 17:30 horas y conforme al siguiente orden del día:

Primero.-         Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) cerrados a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.-        Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.-         Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.-          Dimisión o cese de todos los consejeros de la Sociedad, esto es, Don Pedro J. Armentia Escoriaza, Don Luis Manuel Berruete Martínez, Don Rafael Barba Boada, Don Estanislao de Aranzadi Rotondo, Don Carlos Ginés Garicano y Don Francisco Soler García. Modificación del órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único. Nombramiento de D. Luis Berruete Martínez como Administrador único de la Sociedad.

Quinto.-           Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-             Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Daniel Llavero Pereda

Vicesecretario del Consejo de Administración

de CREAS FONDO SOCIAL S.L.

P.S: Las instrucciones de acceso telemático se enviarán a todos los socios por correo electrónico unos días antes de la Junta.

En caso de no poder asistir a la reunión por medios telemáticos, puede igualmente realizar una delegación del voto en otro socio o en cualquier miembro del Consejo de Administración, cumplimentando la delegación que se acompaña, la cual le agradeceríamos adelantara firmada antes del inicio de la Junta General al Vicesecretario del Consejo de Administración, Daniel Llavero Pereda dlp@vivancosabogados.com.